Compliance & trust

Real estate compliance — without Excel or Drive folders.

When a lead enters negotiation, Orkasa requests documents, runs OFAC screening, validates the PEP declaration, prepares the STR and leaves a complete audit trail for regulators. Official coverage: Panama, Colombia, Mexico.

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Beneficios

Lo que ganás con esta función.

KYC con un click

Generás link, mandás al cliente, él sube ID + comprobante de domicilio + declaración PEP desde su celular. OCR valida en 30 segundos. No más PDF rotos por WhatsApp.

Screening OFAC automático

Cuando subís el nombre del cliente y/o cédula, Orkasa cruza contra listas OFAC SDN, UE Consolidated, ONU 1267, locales (UAF Panamá). Match exacto y fuzzy. Si hay hit, escala al compliance officer antes de avanzar.

ROS pre-armado para UAF

Si la operación supera el umbral (Panamá $10k+, Colombia COP 300M+, México MXN 1.6M+), Orkasa arma el ROS con todos los datos y lo deja listo para que tu compliance officer revise y envíe. Reduce trabajo 8h → 15 min.

Audit trail completo

Cada acción queda registrada con timestamp, usuario y diff. Si la UAF o SFC te audita, sacás el reporte completo en 3 minutos. Cumple Acuerdo 4-2025 UAF Panamá, circular SFC Colombia, LFPIORPI México.

Compliance & trust

Cómo funciona compliance latam en 3 pasos.

  1. 01

    Lead pasa a "Negociación"

    Cuando movés un lead de "Oferta" a "Negociación", Orkasa dispara el flujo de compliance automático.

  2. 02

    Cliente sube docs

    Recibe link, sube ID, comprobante de domicilio, declaración PEP. Si no responde en 3 días, recordatorio automático.

  3. 03

    Validación + screening

    OCR valida documentos, OFAC corre el screening, declaración PEP queda firmada. Si todo OK, el lead avanza. Si hay match, escala a compliance officer con contexto.

+300
agents
+8
countries
+38k
properties published
+2.1k
leads/month qualified
Inmobiliarias en Orkasa

Agencies that switched from Excel to Orkasa.

Carolina Méndez

“Pasamos de 3 horas por publicación a 8 minutos. Y los textos quedan mejor que los nuestros, porque la IA aprende del feedback que damos al validar.”

Carolina Méndez
Directora · Premier Real Estate
Ciudad de Panamá · 14 agentes

“El compliance era un infierno de Excel y carpetas. Ahora cuando un lead pasa a negociación, Orkasa pide los docs solo, hace el match contra OFAC y arma el ROS.”

Andrés Vargas
Andrés Vargas
Compliance Officer · Vargas Inmobiliaria
Bogotá · 28 agentes

“La mejora de fotos con IA es la que se llevó al equipo. Ya no contratamos fotógrafo para reposiciones — usamos las del dueño y las arreglamos en 3 clicks.”

María José Rivera
María José Rivera
Broker · MJR Properties
Santo Domingo · 6 agentes

Más en la plataforma

Contratos digitales
Mandato, compraventa, arrendamiento · firma digital integrada
CRM y Pipeline
Kanban inmobiliario · asignación por zona y especialidad · alertas
Analytics + Pronóstico IA
Pipeline · CTR por portal · ROI por canal · pronóstico mensual ±5%

Ideal para

Inmobiliarias
Para inmobiliarias
Desarrolladoras
Para desarrolladoras
Administradoras de propiedades
Para administradoras de propiedades
FAQ

Lo que más nos preguntan sobre compliance latam.

Panamá (Ley 23, Acuerdo 4-2025 UAF), Colombia (Ley 1581 + circular SFC), México (LFPIORPI). Argentina, Chile, Perú están en roadmap 2026 Q2. Si necesitás un país específico, el plan Enterprise lo prioriza.

Questions

Start today. You'll be operating in 15 minutes.

No. Orkasa reemplaza las herramientas sueltas (Excel, WhatsApp suelto, Canva, 12 pestañas de portales), no tu manera de vender. El kanban de leads, la asignación de propiedades y la firma de mandatos siguen siendo tuyos.

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