KYC con un click
Generás link, mandás al cliente, él sube ID + comprobante de domicilio + declaración PEP desde su celular. OCR valida en 30 segundos. No más PDF rotos por WhatsApp.
Compliance y trust
Compliance de operación inmobiliaria, sin Excel ni carpetas Drive.
Cuando un lead entra en negociación, Orkasa pide los documentos al cliente, hace el screening OFAC, valida la declaración PEP, arma el ROS y deja todo trazable para auditoría UAF. Cobertura oficial: Panamá, Colombia, México.
Beneficios
Lo que ganás con esta función.
Screening OFAC automático
Cuando subís el nombre del cliente y/o cédula, Orkasa cruza contra listas OFAC SDN, UE Consolidated, ONU 1267, locales (UAF Panamá). Match exacto y fuzzy. Si hay hit, escala al compliance officer antes de avanzar.
ROS pre-armado para UAF
Si la operación supera el umbral (Panamá $10k+, Colombia COP 300M+, México MXN 1.6M+), Orkasa arma el ROS con todos los datos y lo deja listo para que tu compliance officer revise y envíe. Reduce trabajo 8h → 15 min.
Audit trail completo
Cada acción queda registrada con timestamp, usuario y diff. Si la UAF o SFC te audita, sacás el reporte completo en 3 minutos. Cumple Acuerdo 4-2025 UAF Panamá, circular SFC Colombia, LFPIORPI México.
Compliance y trust
Cómo funciona compliance latam en 3 pasos.
- 01
Lead pasa a "Negociación"
Cuando movés un lead de "Oferta" a "Negociación", Orkasa dispara el flujo de compliance automático.
- 02
Cliente sube docs
Recibe link, sube ID, comprobante de domicilio, declaración PEP. Si no responde en 3 días, recordatorio automático.
- 03
Validación + screening
OCR valida documentos, OFAC corre el screening, declaración PEP queda firmada. Si todo OK, el lead avanza. Si hay match, escala a compliance officer con contexto.
+300
agentes
+8
países
+38k
propiedades publicadas
+2.1k
leads/mes calificados
Inmobiliarias en Orkasa
Inmobiliarias que pasaron de Excel a Orkasa.
“Pasamos de 3 horas por publicación a 8 minutos. Y los textos quedan mejor que los nuestros, porque la IA aprende del feedback que damos al validar.”
Carolina Méndez
Directora · Premier Real Estate
Ciudad de Panamá · 14 agentes
“El compliance era un infierno de Excel y carpetas. Ahora cuando un lead pasa a negociación, Orkasa pide los docs solo, hace el match contra OFAC y arma el ROS.”
Andrés Vargas
Compliance Officer · Vargas Inmobiliaria
Bogotá · 28 agentes
“La mejora de fotos con IA es la que se llevó al equipo. Ya no contratamos fotógrafo para reposiciones — usamos las del dueño y las arreglamos en 3 clicks.”
María José Rivera
Broker · MJR Properties
Santo Domingo · 6 agentes
FAQ
Lo que más nos preguntan sobre compliance latam.
Panamá (Ley 23, Acuerdo 4-2025 UAF), Colombia (Ley 1581 + circular SFC), México (LFPIORPI). Argentina, Chile, Perú están en roadmap 2026 Q2. Si necesitás un país específico, el plan Enterprise lo prioriza.
Preguntas
Empezá hoy. En 15 minutos estás operando.
No. Orkasa reemplaza las herramientas sueltas (Excel, WhatsApp suelto, Canva, 12 pestañas de portales), no tu manera de vender. El kanban de leads, la asignación de propiedades y la firma de mandatos siguen siendo tuyos.
Empezá hoy. En 15 minutos estás operando.
14 días gratis · Sin tarjeta · Cancelás cuando quieras